Professionisti, Società di elaborazione dati Associazioni di categoria che prestano servizi di assistenza contabile, CAF, Patronati, Consulenti contabili o tributari che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi indipendentemente dall'iscrizione all'albo)
sono tra i soggetti chiamati all'adempimento degli obblighi previsti dai numerosi decreti ministeriali in materia di antiriciclaggio (1).
A questi soggetti, PER ESSERE SEMPRE IN LINEA CON LA NORMATIVA, Zucchetti propone la soluzione per l'antiriciclaggio che, per ogni intermediario, consente di gestire l' Archivio Unico Informatico per la conservazione dei dati identificativi del Cliente e delle prestazioni professionali erogate (che devono essere conservate per 10 anni).
Per rispondere al meglio alle diverse esigenze, il software Zucchetti per l'antiriciclaggio è disponibile in due versioni, distinte in base al numero di archivi unici informatici che ogni soggetto deve gestire:Antiriciclaggio - versione base: prevede fino a n° 2 archivi unici informatici.Antiriciclaggio - versione estesa: prevede fino a n° 99 archivi unici informatici.
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(1) In particolare:Dlgs 56/20.02.2004
Estensione degli obblighi ai professionisti dell'area economico-contabile.D.M. 141/03.02.2006
Obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione delle operazioni sospette a carico dei professionisti (avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali).D.M. 60/10.04.2007
Estensione degli obblighi a revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.Dlgs 151/25.09.2009
Disposizioni integrative e correttive del Dlgs 231/2007Linee guida del CNDCEC 8.04.2010per l'adeguata verifica della clientela: elenco prestazioni incluse/escluse; adempimenti a carico di sindaci e revisori; tempi effettivi di esecuzione; nformazioni sul titolare effettivo; tenuta del fascicolo informatico; revisione della modulistica.D.M 16 aprile 2010;indicatori di anomalia di operazioni sospette.